Phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng

Căn cứ Văn bản số 62/UBND-NC ngày 08/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tiếp tục thực hiện Đề án phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố, trong đó có nội dung giao cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hưng Yên (NHNN tỉnh) chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành địa phương thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành đối với các đơn vị báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Ngày 27/6/2024, Giám đốc NHNN tỉnh đã ban hành các Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành (bao gồm đại diện của NHNN tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài chính tỉnh và Sở Xây dựng tỉnh) kiểm tra các đơn vị báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng đối với một số Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Qua kết quả kiểm tra cho thấy các Chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn tỉnh được lựa chọn kiểm tra đều chấp hành tương đối tốt các quy định trong hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng.